الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً حوثياً بتهمة جمع الأموال والتهريب

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 32 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات، وحدد هوية أربع سفن، في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد جماعة أنصار الله المدعومة من إيران، والمعروفة باسم الحوثيين.

وحسب وزارة الخزانة تُعد الشبكات المستهدفة اليوم جزءًا من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بالحوثيين وأصحابها، وعناصر حوثية رئيسية أخرى متواجدة في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.

قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية : "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني". وأضاف : "سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

تسهيل حصول الحوثيبن على مواد عسكرية

ويعمل المستهدفون على تسهيل حصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، التي تُستخدم لمهاجمة القوات الأمريكية وحلفائنا، بالإضافة إلى الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من المدنيين، وتُهدد بشكل مباشر كلاً من الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، فضلاً عن السلام والاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط. يُحقق الحوثيون إيرادات كبيرة من خلال استيراد النفط والسلع الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والإشراف على عمليات تهريب مُعقدة، وغسل مبالغ طائلة نيابة عن القيادة الحوثية العليا.

فيما تُموّل عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين، والتي تعتمد على عملاء المشتريات والشركات الوهمية ووسطاء الشحن ومختلف الموردين.

ذرائع احتيالية

ووضحت الوزارة أن الحوثيون  يستخدمون ذرائع قانونية احتيالية للاستيلاء على أصول الدولة والقطاع الخاص، وتعيين شركات تابعة موالية لهم لإدارة هذه الشركات والممتلكات المسروقة.

وهذا أدى  إلى توليد مئات الملايين من الدولارات للجماعة الإرهابية. في 18 نوفمبر 2021 ، وقتها  أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صالح مسفر الشاعر (الشاعر)، الذي أشرف، بصفته "الوصي القضائي" المعين من قبل الحوثيين، على الاستيلاء الحوثي العنيف والابتزازي على الأصول المملوكة للدولة والخاصة في صنعاء وفي جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

وحسب الخزانة الأمريكية فبعد تعيين الشاعر، عيّن الحوثيون صالح الدبيش بديلاً له. في هذا المنصب، صادر الدبيش الممتلكات العامة والخاصة نيابة عن الحوثيين، بحجة أن الملاك السابقين ارتكبوا خيانة للجماعة الإرهابية.

العبث بالأصوال المصادرة

وأتهمت الخزانة الأمريكية الشاعر أنه خلال فترة عمله كحارس قضائي، وزّع  جزءاً من الأصول المصادرة على أفراد عائلته لإدارتها، بهدف إثراء الحوثيين والحفاظ على سيطرة الجماعة عليها. يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم أحد أفراد عائلة الشاعر على قائمة العقوبات: شقيقه عبد الله مسفر الشاعر .

ففي عام ٢٠١٩، عيّن الشاعر عبد الله رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة العامة للعقارات والاستثمار (شبام القابضة)، بالإضافة إلى شركة الأمن الخاصة "يمن مدرع" المحدودة (يمن مدرع). وبالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الحوثيين، يُوجّه عبد الله أرباح هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.

وسبق أن استولى الحوثيون على شركة شبام القابضة عقب سيطرة الجماعة الإرهابية على صنعاء عام ٢٠١٤. تُقدر أصول الشركة بـ ٥٠٠ مليون دولار، وتُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال استثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات.

فيما يُدير خالد محمد خليل (خليل)، رئيس الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (HSIS)، عمليات الاستحواذ ويُسهّل غسل الأموال لصالح الحوثيين، بما في ذلك من خلال شركة شبام القابضة، بالتنسيق مع عبد الله. كما يُشرف خليل على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وقد مارس خليل ابتزازًا على التجار ورجال الأعمال والصرافين الذين رفضوا غسل الأموال لصالح الحوثيين.

كما لعب إبراهيم محسن السويدي (السويدي) بغسل الأموال لصالح الحوثيين وكان أحد الشخصيات الرئيسية في شركة شبام القابضة، التي سهلت استحواذ الحوثيين على شركة كبيرة، والتي تم استخدامها لتوليد الإيرادات للمجموعة.

كما أستولى الحوثيين في عام ٢٠١٧، على شركة كمران للصناعة والاستثمار (كمران) وعيّنوا شخصيةً مواليةً لهم لإدارة أصولها. كمران شركة يمنية للتبغ تأسست عام ١٩٦٣، وقدّمت منذ استيلاء الحوثيين عليها ملايين الدولارات للجماعة الإرهابية. في عام ٢٠٢٤، عيّن الحوثيون محمد أحمد الدولة رئيسًا لمجلس إدارة كمران لجني المزيد من الأرباح منها لصالحهم.

تم إدراج صالح دبيش، وعبد الله ميسر الشاعر، وإبراهيم محسن السويدي، وخالد محمد خليل، ومحمد أحمد الدولة، والمؤسسة القابضة العامة للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة اليمن المدرعة الشاملة للخدمات الأمنية والمعارض المحدودة، وشركة كمران للصناعة والاستثمار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الحوثيين أو عملت أو زعمت أنها تعمل لصالحهم أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

مهربوا النفط لصالح الحوثي

يشرف محمد عبد السلام،على شبكة تضم مئات الشركات التابعة للحوثيين، والتي تستورد منتجات نفطية إيرانية إلى اليمن، وهو مدرج في 5 مارس 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.

تُقدر قيمة الاجمالية لنشاط وهريب النفط بما يصل لمليار دولار. زيد علي يحيى الشرفي (الشرفي) وصدام أحمد محمد الفقيه (الفقيه) عنصران رئيسيان يعملان معًا ضمن شبكة عبد السلام لتهريب النفط. يمتلك الفقيه ضمن هذه الشبكة شركات: شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة ؛ وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة (سام أويل)؛ وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية .

الشرفي مغسل أموال وتاجر يمني، ويُعتبر مسؤولًا ماليًا حوثيًا بارزًا. يُدير الشرفي شبكةً واسعةً من شركات النفط اليمنية، بعضها مملوكٌ لقادة حوثيين، بما في ذلك شركة سام للنفط وشركة آزال .

كما يمتلك الشرفي شخصيًا شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر . تُهرّب هذه الشركات، التي يملكها ويديرها الشرفي، النفط إلى اليمن وتُدرّ عائداتٍ للحوثيين.

وأدرج زيد علي يحيى الشرفي، وصدام أحمد محمد الفقيه، وشركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وشركة آزال، وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وذلك لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم.

كما تم إدراج شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وذلك لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو توجيه زيد علي يحيى الشرفي، أو عملتا أو زعمتا العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.